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壹汽轿车:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  原题目:壹汽轿车:关于召开2016年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 壹汽轿车股份拥有限公司 关于召开 2016 年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述容许严重缺漏。 壹、召闭会的根本情景 1、股东方父亲会届次:壹汽轿车股份拥有限公司(以下信称“公司”)拟召开 2016 年度股东方父亲会。 2、股东方父亲会招集儿子人:公司董事会 公司第七届董事会第九次会于 2017 年 3 月 30 日召开,审议经度过了关于召开 2016 年度股东方父亲会的议案。 3、本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件、 深圳证券买进卖所事情规则和公司章程等规则。 4、会召开日期和时间: 即兴场会召开的日期和时间:2017 年 6 月 28 日西半晌 14:30; 网绕开票日期和时间:2017 年 6 月 27 日-2017 年 6 月 28 日。就中,经度过深 圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细时间为:2017 年 6 月 28 日上半天 9:30 - 11:30 , 下 午 13:00 - 15:00 ; 畅通 度过 深 圳 证 券 提交 善 所 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)开票的详细时间为:2017 年 6 月 27 日西半晌 15:00 到 2017 年 6 月 28 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 5、会召开方法: 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法召开。 公 司 将 畅通 度过 深 圳 证 券 提交 善 所 提交 善 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方 却在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。 1 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 公司股东方应选择即兴场开票和网绕开票中的壹种表决方法,假设相畅通表决权出产 即兴重骈开票表决的,以第壹次开票表决结实为准。 6、会的股权吊销日:2017 年 6 月 21 日(星期叁)。 7、列席对象: (1)于股权吊销日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司 吊销在册的本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人 列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司的股东方。 (2)本公司董事、监事和初级办人员。 (3)公司延聘的律师等相干人员。 8、会地点:吉林节长春天市高新技术产业开辟区蔚地脊路 4888 号公司会室。 二、会审议事项 1、本次股东方父亲会会审议的提案: (1)审议《2016 年度董事会工干报告》; (2)审议《2016 年度监事会工干报告》; (3)审议《2016 年度财政决算》; (4)审议《2016 年年度报告及其摘要》; (5)审议《2016 年度盈利分派方案》; (6)审议《关于短期融资任命权的议案》; (7)审议《关于调理不到来新触动力产品实施地点暨终止确立新触动力厂儿子技术改 造项目的议案》; (8)审议《2016 年日日相干买进卖方案和完成情景的议案》; (9)审议《估计 2017 年日日相干买进卖金额的议案》; (10)审议《关于任命权向壹汽财政拥有限公司终止日日短期融资的议案》; (11)审议《关于在壹汽财政拥有限公司终止日日存贷款事情的议案》; 2 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 (12)审议《关于任命权向中国第壹汽车股份拥有限公司央寻求付托存贷款事情的议 案》; (13)审议《关于推选姚景超先生为公司监事的议案》; (14)审议关于推选公司匪孤立董事的议案 14.1 《关于推选王国强大先生为公司匪孤立董事的议案》; 14.2 《关于推选付炳锋先生为公司匪孤立董事的议案》; 14.3 《关于推选胡咏先生为公司匪孤立董事的议案》; 14.4 《关于推选汪玉春天先生为公司匪孤立董事的议案》; (15)收听取 2016 年度孤立董事述职报告(该事项无需开票表决)。 2、说出情景:上述议案曾经公司第七届董事会第五次会、第七届董事会第 九次会、第七届董事会第什次会、第七届董事会第什壹次会、第七届监事 会第五次会和第七届监事会第八次会审议经度过,详细情节见公司 2016 年 8 月 27 日、2017 年 4 月 1 日和 2017 年 4 月 29 日、2017 年 6 月 8 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公报。 3、议案 8、9、10、11、12 触及相干买进卖,公司控股股东方中国第壹汽车股份 拥有限公司实行规避免表决,不接受其他股东方对该五项议案的付托开票。 4、议案(14)将采取积聚开票方法推选,股东方所拥拥局部推选票数为其所持拥有 表决权的股份数迨以应选人数,股东方却以将所拥拥局部推选票数以应选人数为限 在候选人中恣意分派(却以投出产洞票),但尽额不得超越其拥拥局部推选票数。 5、根据《上市公司股东方父亲会规则》及《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运 干带》的要寻求,上述议案 5 到议案 14 为影响中小投资者利更加的严重事项,需对 中小投资者即对孤立或算计持拥有上市公司 5%以上股份的股东方以外面的其他股东方的表 决孤立计票并说出。 叁、提案编码 表壹:本次股东方父亲会提案编码示例表 提案编码 提案名称 凡例 3 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 该列打勾的栏 目却以开票 100 尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 √ 匪积聚投 票提案 1.00 提案 1《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 提案 2《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 提案 3《2016 年度财政决算》 √ 4.00 提案 4《2016 年年度报告及其摘要》 √ 5.00 提案 5《2016 年度盈利分派方案》 √ 6.00 提案 6《关于短期融资任命权的议案》 √ 提案 7《关于调理不到来新触动力产品实施地点暨终止 7.00 √ 确立新触动力厂儿子技术改造项目的议案》 提案 8《2016 年日日相干买进卖方案和完成情景的议 8.00 √ 案》 9.00 提案 9《估计 2017 年日日相干买进卖金额的议案》 √ 提案 10《关于任命权向壹汽财政拥有限公司终止日日短 10.00 √ 期融资的议案》 提案 11《关于在壹汽财政拥有限公司终止日日存贷款业 11.00 √ 政的议案》 提案 12《关于任命权向中国第壹汽车股份拥有限公司申 12.00 √ 请付托存贷款事情的议案》 13.00 提案 13《关于推选姚景超先生为公司监事的议案》 √ 积聚开票 提案 14 为等额推选示例 提案 应选人数(4) 14.00 匪孤立董事推选 人 14.01 匪孤立董事王国强大 √ 14.02 匪孤立董事付炳锋 √ 14.03 匪孤立董事胡咏 √ 14.04 匪孤立董事汪玉春天 √ 四、会吊销等事项 1、吊销方法:即兴场吊销,或以信函、传真方法吊销。 2、吊销时间:2017 年 6 月 26 日,上半天 8:00-12:00,下半晌 13:00-16:00 (信函或传真方法以 2017 年 6 月 26 日西半晌 16:00 前顶臻本公司为准)。 4 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 3、吊销地点:壹汽轿车股份拥有限公司 财政办部 证券事政科 4、吊销和表决时提提交文件: (1)团弄体股东方持己己己身份证、股票账户卡(持股证皓)。 (2)法人股东方持营业照骈印件、法人股票账户卡(持股证皓)、法定代表 人任命权付托书(程式详见附件 2)、列席人身份证。 (3)受付托代劳动人必须持拥有任命权付托书(程式详见附件 2)、付托人股票账户 卡(持股证皓)、付托人身份证骈印件、己己己身份证操持吊销顺手续。 5、会联绕方法及会费: (1)公司地址:长春天市高新技术产业开辟区蔚地脊路 4888 号 联绕人:杨育欣 联绕电话:0431-85781107、85781108 传 真:0431-85781100 电儿子邮箱:fawcar0800@faw.com.cn 邮政编码:130012 (2)会费:本次股东方父亲会即兴场会会期半晌,参加以会股东方食宿、提交畅通 等费己理。 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票系 统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,参加以网绕开票的详细操干流动 程详见附件 1。 六、备查文件 1、经董事签名的董事会会决定。 2、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 壹汽轿车股份拥有限公司 董 事 会 二○壹七年六月八日 5 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 附加以 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:360800 2、开票信称:壹轿开票 3、 堵报表决心见或推选票数 关于匪积聚开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。 关于积聚开票提案,堵报投给某候选人的推选票数。公司股东方该当以其所拥 拥局部每个提案组的推选票数为限终止开票,股东方所投推选票数超越其拥拥有推选票 数的,其对该项提案组所投的推选票均视为拥有效开票。假设不赞同某候选人,却 以对该候选人投 0 票。 表二:积聚开票制下投给候选人的推选票数堵报壹览表 投给候选人的推选票数 堵报 对候选人王国强大投 X1 票 X1 票 对候选人付炳锋投 X2 票 X2 票 对候选人胡咏投 X3 票 X3 票 对候选人汪玉春天投 X4 票 X4 票 合 计 不超越该股东方拥拥局部推选票数 股东方拥拥局部推选票数举比如次: 推选匪孤立董事(如表壹提案 14,采取等额推选,应选人数为 4 位) 股东方所拥拥局部推选票数=股东方所代表的拥有表决权的股份尽额×4 股东方却以将所拥拥局部推选票数在 4 位匪孤立董事候选人中恣意分派,但开票 尽额不得超越其拥拥局部推选票数。 4、股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表臻相 赞同见。 股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对 详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心 见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决, 又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 6 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017 年 6 月 28 日的买进卖时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、经度过深提交所互联网开票体系的开票以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 6 月 27 日西半晌 15:00,完一齐时 间为 2017 年 6 月 28 日(即兴场股东方父亲会完一齐当天)下半晌 15:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者 网绕效力动身份认证事情带(2016 年修订)》的规则操持身份认证,得到“深提交所 数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联网开票 体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。 7 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 附件 2: 任命权付托书 兹全权付托 先生(女男),代表己己己(本单位)列席壹汽轿车股份拥有 限公司 2016 年度股东方父亲会,并代为行使表决权。己己己(单位)已充分了松本次会 议拥关于审议事项及整顿个情节,表决心见如次: 凡例 赞同 顶持 丢权 该列打勾 提案编码 提案名称 的栏目却 以开票 100 尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 √ 匪积聚投 票提案 1.00 提案 1《2016 年度董事会工干报告》 √ 2.00 提案 2《2016 年度监事会工干报告》 √ 3.00 提案 3《2016 年度财政决算》 √ 4.00 提案 4《2016 年年度报告及其摘要》 √ 5.00 提案 5《2016 年度盈利分派方案》 √ 6.00 提案 6《关于短期融资任命权的议案》 √ 提案 7《关于调理不到来新触动力产品实施 7.00 地点暨终止确立新触动力厂儿子技术改造 √ 项目的议案》 提案 8 2016 年日日相干买进卖方案和完 8.00 √ 成情景的议案》 提案 9《估计 2017 年日日相干买进卖金 9.00 √ 额的议案》 提案 10《关于任命权向壹汽财政拥有限公 10.00 √ 司终止日日短期融资的议案》 提案 11《关于在壹汽财政拥有限公司进 11.00 √ 行日日存贷款事情的议案》 提案 12《关于任命权向中国第壹汽车股 12.00 √ 份拥有限公司央寻求付托存贷款事情的议案》 提案 13《关于推选任姚景超先生为公 13.00 √ 司监事的议案》 积聚开票 采取等额推选,堵报投给候选人的推选票数 提案 14.00 匪孤立董事推选 应选人数(4)人 14.01 匪孤立董事王国强大 √ 8 证券代码:000800 证券信称:壹汽轿车 公报编号:2017-029 14.02 匪孤立董事付炳锋 √ 14.03 匪孤立董事胡咏 √ 14.04 匪孤立董事汪玉春天 √ 付托人(签署或法定代理人签署、并加以盖单位法人公章): 付托人身份证号码(法人股东方营业照号码): 付托人持拥有股数: 付托人持股的股份习惯: 付托人股东方账户代码: 受命人签署: 受命人身份证号码: 付托日期: 付托书拥有效限期: 注:任命权付托书剪报、骈印件或按以上程式便宜均拥有效。 9

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